כיצד לדווח על הונאה החברה

הונאה עסקית היא עניין רציני מאוד, ועל הטענות כי החברה ביצעה הונאה לא צריך לקחת בקלות. במהלך השנים, היו ארגונים רבים אשר להגן ולתמוך עובדים ויחידים המדווחים על פעילויות הונאה. לפני שתדווח על הונאה לרשויות, בדוק אם תוכל לדבר עם המנהל או עם הבעלים. אנשים ברמה הגבוהה ביותר בחברה שלך עשויים להיות מסוגלים להבהיר את החשדות שלך. עם זאת, אם אתה יודע בוודאות יש פעילויות הונאה קורה בתוך החברה, אתה צריך לדווח עליהם לרשויות הנכון באופן מיידי.

הוראות

סוג של הונאה אתה חושד או ידע שקורה יקבע כיצד להמשיך כראוי עם הדוח שלך. לדוגמה, הונאת ניירות ערך של ניירות ערך הנסחרים בבורסה צריכה להיות מדווחת ל- SEC, שבה הונאה ברמה מקומית יותר עשויה להיות מדווחת יותר למשטרה. כמו כן, התפקיד שלך בתור עובד או קורבן ישחק תפקיד איך לטפל במקרה שלך.

דווח על פעילויות הונאה המדינה והרשויות המקומיות. מחלקות המשטרה רבים יש חטיבת פשעים לבן שיכול לסייע בחקירה שלך. רשימה כללית של המדינה והרשויות המקומיות שבהן אתה יכול לדווח על הונאת החברה כוללת: המשטרה המקומית, פרקליט מחוז, פרקליט המדינה. ייתכנו ארגונים מקומיים, כגון פרקים מקומיים של Better Business Bureau (BBB), שיסייעו בסוגי החקירה.

אם ידוע, פנה קורבנות אחרים של הונאה. זה יאפשר לקורבנות כדי להגן על עצמם מפני הונאה חוזרת והם עשויים להיות מוכנים לעזור לעזרתך. קבלת עסק אחר מעורב יכול להיות שימושי כפי שהם יכולים לאיים על החברה הונאה עם תביעות. איומים של תביעות נוטים לקבל תגובה מהירה יותר מאשר דרכים רבות אחרות של דיווח.

הרשויות הפדרליות עשוי להסתבך, בהתאם לאופי של הונאה. במקרים של חיובים לא מורשים בכרטיס אשראי או בעסקאות בין-לאומיות אחרות, ייתכן שתרצה ליצור קשר עם ה- FBI או עם ה- IRS. חברות ציבוריות העוסקות בהונאות חשבונאיות או ניירות ערך יכולות להיות מדווחות לרשות ניירות ערך (SEC). ישנם גם ארגונים ארציים כגון National Whistleblowers שיסייעו לך בדיווח על רמה זו של הונאה.

תרגיש טוב לגבי ההחלטה שלך לדווח על הונאה. למרות שאתה עלול לחשוש לאבד את העבודה שלך, או שאתה עצבני על התמודדות עם אכיפת החוק, אתה תמיד צריך להרגיש טוב על עצירת חברה מ מנצל אחרים באמצעות הונאה.בנוסף, רשויות פדרליות רבות לתגמל whistleblowers עם כמויות ניכרות של כסף לדיווח מקרה שמוביל הרשעה על הונאה.

טיפים

• הקפד להוכיח את הטענות שלך בדרך כלשהי לפני קבלת הרשויות המעורבות. איסוף ראיות לפני הדיווח על התביעה עשוי להקל על החוקרים לפתוח מקרה.

אזהרה

ההאשמות חמורה מאוד; להיות בטוח ההאשמות שאתה טוען כמו סוג זה של חקירה יכול להיות מזיק מאוד. זה יכול להיות קשה לקבל הרשויות להתמקד תשומת הלב שלך במקרה, במיוחד אם זה לא רמה גדולה מאוד של הונאה, אבל לא מוותרים. האמת תנצח.