כיצד דווח על הונאה עסקית

הונאת חברות היא דאגה גדולה ברחבי העולם, וארצות הברית אינה שונה. אנרון היא כנראה הדוגמה הבולטת ביותר של הונאה תאגידית, הידוע גם בשם פשע צווארון לבן. על פי הנתונים הסטטיסטיים של "בוחני הונאה מוסמכים" משנת 2004, "ההונאה וההתעללות עולה לארגונים בארה"ב יותר מ -660 מיליארד דולר בשנה". לכן, הונאה היא בעיה משמעותית כי יש לטפל על ידי סוכנויות ממשלתיות עם אנשי לטפל בדוחות. לדעת מה אתה צריך לדווח על הונאה ואיפה לדווח על זה יסייע להבטיח פעולה בזמן של סוכנויות עובד להביא צדק.

לאסוף את כל הראיות החלות על הונאה עסקית שאתה טוען. שמות של אנשים המעורבים, כתובות, תאריכים ומידע מזהים אחרים הם מועילים ביותר. להיות מסוגל להסביר בקצרה את המצב בתוך פסק דין כמה משפט. בצע את ההוראות המופיעות באתר האינטרנט של הסוכנות הממשלתית מצויד בצורה הטובה ביותר להתמודד עם המצב. לדוגמה, הודע לשירות הדואר של ארה"ב דרך אתר האינטרנט שלו על הונאות העוסקות בהתכתבות בדואר.

לקבוע כל סוכנויות מקומיות ורשויות שיש להם סמכות על תביעות הונאה. לדוגמה, המשטרה המקומית עוסקת בכל מיני הונאה ומספקת מספר מקרה. השתמש במספר המקרה בעת דיווח לרשויות המדינה והפדרליות כנקודת התחלה. דו"ח המשטרה דורש סיכום של המצב והמסמכים המאמתים את המצב. צור קשר עם מחלקת הונאה של תחנת המשטרה באמצעות המוקד, באופן אישי או דרך האתר כדי לדווח על פשע מעורבים הונאה.

דווח על הונאה ליועץ המשפטי לממשלה. ניתן להגיש דו"ח באמצעות אתר היועץ המשפטי לממשלה. כדי לאתר את פרטי הקשר של היועץ המשפטי לממשלה, עבור לאתר האיגוד הארצי של היועץ המשפטי לממשלה (NAAG). בדרך כלל, עליך לסווג את סוג של הונאה שאתה טוען עם פרטי החברה. עו"ד כללי להתמודד עם כל סוג של הונאה, כגון משכנתא הונאות באינטרנט.

פנה לסוכנות הממשלתית הפדרלית המתאימה כדי להבטיח פעולה. ועדת הסחר הפדראלית (FTC) לוקחת תלונות על הונאה מצד הצרכנים בטענה אי סדרים בשיטות עסקיות. בנוסף FTC, ה- FBI עשוי להיות המשאב הטוב ביותר עבור התנהגות הונאה תאגידית גדולה. התקשר למוקד ה- FBI בטלפון 888-622-0117. במקרים רבים, סוכנויות מרובות פועלות יחד, לכן ייתכן שתצטרך ליצור קשר עם כל אחת מהן בנפרד.

דווח על הונאה לסוכנויות המיוחדות המתאימות המיועדות לטפל במגזר העסקי. לדוגמה, פשעים במגזר הפיננסי צריך להיות גילה לרשות ניירות ערך (SEC) ואת השירות החשאי. שניהם להתמודד עם הונאה פיננסית, אשר בעייתי בעת התמודדות עם הונאה עסקית. לדוגמה, מצג שווא של חברה לצד אחר ושימוש בכסף מזויף יכלול דוחות עם כל סוכנות. בנקים וחברות גידור הם דוגמאות לארגונים הנמצאים בקטגוריה הפיננסית. לקבלת רשימה מלאה של סוגי הונאה ושיטות לדווח על תלונה, בקר באתר האינטרנט של כל סוכנות. אתרי האינטרנט של כל סוכנות דורשים את פרטי הקשר שלך ופרטים על המצב כדי להתחיל בחקירה.

מעקב עם כל סוכנות כדי לקבוע אם פרטים נוספים נדרשים. בשל כמות התלונות, ייתכן שלא תקבל תגובה, לכן ייתכן שיהיה עליך לנסות מעקב מספר פעמים.

טיפים

• קבל עזרה עם רישום פשעים באינטרנט מן המרכז הלאומי צווארון לבן פשע (NW3C). הם יכולים לעזור להגיש תלונות פשע באינטרנט דרך אתר האינטרנט שלהם להודיע ​​לרשויות המתאימות ברמה המקומית, המדינה, הפדרלי מיד, באופן מדויק ומאובטח. לקבלת הדרכה כללית על תהליך הדיווח על הונאה ועל מי לדווח על הונאה תאגידית, בקר "דווח על הונאה לצרכן" (ראה משאבים).