עסקים מקומיים שרוצים להרחיב את פעילותם על ידי המקור או למכור את מוצריהם בחו"ל יכולים לנצל את הגלובליזציה כדי להפחית עלויות ולהגדיל את השווקים. בעוד ארה"ב מקיימת הסכמי סחר עם רוב המדינות, בעלי עסקים אין אפשרויות בלתי מוגבלות. הממשלה הפדרלית שומרת רשימה של מדינות שבהן היא אוסרת על חברות בארה"ב לנהל עסקים, והיא אוסרת על סחורה מסוימת.
מגבלות משרד האוצר
משרד הפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר מאלץ סנקציות ממשלתיות נגד מדינות, משטרים, ארגונים ופירמות. סנקציות אלה נועדו להשיג את מדיניות החוץ של המדינה ואת מטרות הביטחון הלאומי. ל- OFAC יש גם את היכולת להפסיק עסקאות ספציפיות או להקפיא נכסים הנמצאים תחת סמכות השיפוט של ארה"ב. קנסות על אי ציות הם משמעותיים - קנסות אזרחיים יכול להיות 250,000 $ או פעמיים את הערך של העסקה הבסיסית עבור כל הפרה, ועונשים פליליים כוללים קנסות פוטנציאליים של 20 מיליון דולר ומאסר עד 30 שנים על הפרות מכוונות.
ארצות אסורות
בעת הפרסום, היו בבורמה, בקובה, באיראן, בסודן ובסוריה סנקציות מקיפות שהוטלו עליהם על ידי הממשלה. זה אוסר על חברות למסחר עם חברות שבסיסו באותן מדינות מבלי להגיש תחילה בקשה בכתב לרישיון ספציפי המעניק חריגה. למדינות אחרות יש סנקציות לא חמורות, כלומר, כאשר אין איסורים נרחבים על הסכמים כלכליים, אסור לסחור עם אנשים פרטיים או ישויות. אלה כוללים את מדינות הבלקן המערבי, בלארוס, חוף השנהב, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, עיראק, ליבריה, אנשים המערערים את ריבונותה של לבנון או התהליכים הדמוקרטיים שלה, לוב, צפון קוריאה, סומליה וזימבבווה.
בדיקת הרשימה
ה- OFAC מקיים רשימה של תוכניות סנקציות שונות באתר האינטרנט שלו, אשר שימושיות עבור עסקים כדי לקבוע מה אסור. זה גם מספק מוקד טלפוני כי עסקים יכולים להתקשר כדי לקבוע אם השוק המיועד שלהם מושפע סנקציות. רשימת המדינות והגופים האסורים מתעדכנת לעתים קרובות, ועסקים אחראים לציית למגבלות המעודכנות.
הגבלות על מוצרים
הלשכה של התעשייה והביטחון, חטיבה של משרד המסחר, מטפל בקרות הייצוא עבור מוצרים ספציפיים. זה משפיע על חברות המייצרות מוצרים ושירותים עם הגבלות נוספות. עסקים המוכרים רכיבים אלקטרוניים או מוצרים מוגמרים, כימיקלים, ציוד תקשורת או אוויוניקה וחומרי אבטחת מידע הם בין החברות הזקוקות לסיווג ספציפי של בקרת הייצוא על כל מה שהן מתכוונות לייצא. בהתבסס על ECCN ועל ההגבלות הקשורות אליו, עסקים עשויים להיות מדינות נוספות שבהן אסור למכור את הסחורה.
